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A Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (26.3), a Opera\u00e7\u00e3o Speakeasy para cumprir 100 ordens judiciais contra membros de um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro para l\u00edderes de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa em Mato Grosso.<\/p>\n
As ordens foram cumpridas nas cidades de Cuiab\u00e1 (MT), V\u00e1rzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goi\u00e2nia (GO) e Barueri (SP), sendo 12 mandados de pris\u00e3o preventiva, 12 mandados de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m de 35 sequestros de ve\u00edculos, 12 suspens\u00f5es de pessoas jur\u00eddicas e 29 bloqueios de contas banc\u00e1rias. Os mandados foram autorizados pela Vara do Ju\u00edzo das Garantias da Comarca de Cuiab\u00e1.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es, desencadeadas pela Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco), foram iniciadas pela Delegacia de Campo Verde em 2024, com a localiza\u00e7\u00e3o de um ve\u00edculo em nome de uma empresa de V\u00e1rzea Grande, que estava em posse do l\u00edder de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa daquela cidade. O v\u00ednculo levou a pol\u00edcia a descobrir uma conex\u00e3o direta da empresa com o grupo criminoso.<\/p>\n A partir dessa liga\u00e7\u00e3o, a investiga\u00e7\u00e3o identificou que os alvos levantados atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto de l\u00edderes da fac\u00e7\u00e3o criminosa (presos ou foragidos da Justi\u00e7a). Eles se beneficiavam financeiramente dessa pr\u00e1tica, ostentando uma vida financeira elevada, com posse de carros e im\u00f3veis de alto valor, entretanto sem possu\u00edrem profiss\u00e3o registrada ou renda declarada que sustentasse esse padr\u00e3o social. Alguns estavam ligados \u00e0 fac\u00e7\u00e3o, enquanto outros eram integrantes do grupo criminoso.<\/p>\n Conforme as investiga\u00e7\u00f5es, para a lavagem de dinheiro, eram utilizadas empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de bebidas alco\u00f3licas (distribuidoras de bebidas), com\u00e9rcio de joias e equipamentos eletr\u00f4nicos nas cidades de Cuiab\u00e1 (MT), V\u00e1rzea Grande (MT) e Goi\u00e2nia (GO), alcan\u00e7ando uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira de aproximadamente R$ 200 milh\u00f5es no per\u00edodo entre janeiro de 2021 e 2025.<\/p>\n Foram apreendidos ve\u00edculos de luxo, joias, aparelhos celulares e notebooks. Todo o material e os alvos das pris\u00f5es foram levados \u00e0 delegacia para a realiza\u00e7\u00e3o dos procedimentos legais cab\u00edveis. As ordens judiciais foram cumpridas com apoio da Delegacia Regional de Pontes de Lacerda, do Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic) de S\u00e3o Paulo e das unidades da Draco de Sinop, Goi\u00e2nia e Campo Grande.<\/p>\n V\u00eddeo:<\/p>\n