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A Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manh\u00e3 desta quarta-feira (28.1), a Opera\u00e7\u00e3o Devassare, para cumprimento de 27 ordens judiciais com foco no combate aos crimes de estelionato eletr\u00f4nico, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, praticados de forma interestadual.\u00a0<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o tem como alvo um grupo criminoso instalado no Cear\u00e1 com ramifica\u00e7\u00f5es no estado de S\u00e3o Paulo, envolvido em fraudes pela internet, especializado no golpe da Falsa Central do Banco. A investiga\u00e7\u00e3o, realizada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiab\u00e1, desvendou um esquema estruturado de fraudes banc\u00e1rias e financeiras, com utiliza\u00e7\u00e3o de meios eletr\u00f4nicos e engenharia social.<\/p>\n
As ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar, oito de bloqueios banc\u00e1rios, oito de sequestro de bens e tr\u00eas de medidas cautelares diversas foram expedidos pelo N\u00facleo de Justi\u00e7a 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiab\u00e1. Os mandados s\u00e3o cumpridos em Fortaleza, estado do Cear\u00e1, e nas cidades de Ribeir\u00e3o Preto, Mau\u00e1, Praia Grande e S\u00e3o Bernardo do Campo, no estado de S\u00e3o Paulo.\u00a0<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es iniciaram ap\u00f3s uma v\u00edtima de Cuiab\u00e1 registrar o boletim de ocorr\u00eancia relatando que havia ca\u00eddo em um golpe, em que suspeitos entraram em contato, \u00a0via mensagem de texto (SMS) e contatos telef\u00f4nicos fraudulentos, se passando por falsos atendentes banc\u00e1rios, informando sobre uma suposta transa\u00e7\u00e3o via PIX pendente de cancelamento.\u00a0<\/p>\n
Induzida em erro, a v\u00edtima realizou procedimentos em terminal banc\u00e1rio, resultando na contrata\u00e7\u00e3o indevida de empr\u00e9stimo e em transfer\u00eancias financeiras n\u00e3o autorizadas.<\/p>\n
Com avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, a Delegacia de Estelionato identificou um grupo criminoso instalado no estado do Cear\u00e1 com ramifica\u00e7\u00f5es em S\u00e3o Paulo. Por meio dos trabalhos, ficou demonstrado a grande movimenta\u00e7\u00e3o de valores de transfer\u00eancias Pix em contas banc\u00e1rias e bens patrimoniais, incompat\u00edveis com o padr\u00e3o social dos investigados.\u00a0<\/p>\n
Lavagem de dinheiro<\/strong><\/p>\n No desdobramento das investiga\u00e7\u00f5es, foi identificado que parte dos valores subtra\u00eddos foi utilizada para o pagamento de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios junto \u00e0 Secretaria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo (Sefaz\/SP) e receptados por terceiros que utilizaram os cr\u00e9ditos para quita\u00e7\u00e3o de IPVA. Al\u00e9m de transfer\u00eancias fracionadas para contas de terceiros e empresas, evidenciando o emprego de mecanismos voltados \u00e0 oculta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n Dois dos principais suspeitos possuem o mesmo endere\u00e7o e se apresentavam corretores de im\u00f3veis, sendo s\u00f3cios em uma empresa de em Fortaleza (CE), possivelmente utilizada para lavagem do dinheiro dos golpes.\u00a0<\/p>\n Os elementos apurados apontaram ainda que dinheiro saia de Fortaleza com destino a S\u00e3o Paulo, onde era utilizado para pagar \u00a0tributos das empresas, que tamb\u00e9m s\u00e3o alvos de mandados buscas e apreens\u00e3o, para identifica\u00e7\u00e3o de novos elementos que possam auxiliar nos avan\u00e7os das investiga\u00e7\u00f5es.\u00a0<\/p>\n Diante das evid\u00eancias, o delegado respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es, Bruno Palmiro, representou pelas ordens judiciais contra os investigados, que foram deferidas pela Justi\u00e7a e s\u00e3o cumpridas, nos endere\u00e7os dos alvos investigados.\u00a0<\/p>\n \u201cO objetivo \u00e9 interromper a atividade criminosa, preservar provas, identificar todos os envolvidos, bem como rastrear e assegurar valores oriundos do crime, fortalecendo a repress\u00e3o aos delitos patrimoniais eletr\u00f4nicos praticados pelo grupo criminoso\u201d, explicou o delegado.<\/p>\n O cumprimento das ordens judiciais conta com apoio das equipes das Pol\u00edcias Civis de Cear\u00e1 e de S\u00e3o Paulo. As investiga\u00e7\u00f5es seguem em andamento para identifica\u00e7\u00e3o de outros poss\u00edveis envolvidos, assim como de outras v\u00edtimas do grupo criminoso.<\/p>\n Devassare<\/strong><\/p>\n O nome da opera\u00e7\u00e3o faz refer\u00eancia a verdadeira devassa que os criminosos fizeram, invadindo a conta da v\u00edtima e realizando transa\u00e7\u00f5es fraudulentas.
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